Catégorie : Crime
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TRM Labs retrace 3,84 milliards de dollars entre CoinEx et les entités iraniennes sanctionnées
CoinEx a traité 3,84 milliards de dollars de flux blockchain liés à des entités iraniennes sanctionnées sur sept ans, selon TRM Labs. La société de…
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TRM Labs retrace 3,84 milliards de dollars entre CoinEx et des entités iraniennes sanctionnées
CoinEx a traité 3,84 milliards de dollars de flux blockchain liés à des entités iraniennes sanctionnées sur sept ans, selon TRM Labs. La société de…
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Un exploiteur du protocole humanitaire échange son butin contre l’USDC et dépose sur KuCoin
L’exploiteur a converti les fonds volés du Humanity Protocol en USDC avant les transferts. Les actifs volés ont été répartis entre les portefeuilles pour compliquer…
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Exploiteur du Protocole Humanity échange le butin contre USDC, dépose sur KuCoin
L’exploiteur a converti les fonds volés du Humanity Protocol en USDC avant les transferts. Les actifs volés ont été répartis entre plusieurs portefeuilles pour compliquer…
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Le FBI cible les fraudeurs cryptographiques avec de nouvelles mesures d’application
Le directeur du FBI, Kash Patel, s’engage à prendre des mesures plus fermes contre les réseaux de fraude cryptographique. Operation Level Up vise à mettre…
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FBI cible les fraudeurs de crypto-monnaies avec une nouvelle vague de répression
Le directeur du FBI, Kash Patel, promet une action renforcée contre les réseaux de fraude aux cryptomonnaies. L’opération Level Up vise à stopper les escroqueries…
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L’Inde porte plainte dans une escroquerie crypto de 20 millions de dollars liée à un fraudeur condamné aux États-Unis.
L’ED de l’Inde inculpe Chirag Tomar pour une escroquerie de phishing Coinbase de 20 millions de dollars, saisissant des actifs d’une valeur de 64,55 crores…
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L’ED de l’Inde cible une arnaque de spoofing de 20 millions de dollars liée à Coinbase dans le cadre d’une vaste répression.
L’ED de l’Inde a déposé des accusations dans une affaire d’usurpation d’identité de Coinbase de 20 millions de dollars. Les escrocs ont utilisé de faux…
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Le Ghana et le Royaume-Uni récupèrent 15,1 millions de dollars volés dans une fraude à la crypto-monnaie : Chainalysis
L’EOCO du Ghana et l’ANC du Royaume-Uni ont utilisé Chainalysis Reactor pour retracer et saisir 15,1 millions de dollars provenant d’une fraude d’investissement en cryptomonnaie…
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Une opération mondiale démantèle un réseau de blanchiment de bitcoins de 389 millions de dollars
Des agences mondiales démantèlent le réseau de blanchiment de crypto AudiA6, saisissant l’infrastructure, arrêtant les administrateurs et retraçant 389 millions de dollars en flux de…
